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Certificación Especializada en COMPLIANCE

Para más información: +34 91 859 90 10 info@nemesisrisk.com

Participa en nuestro programa y empieza a consolidar tu carrera en la gestión de riesgos. Nos aseguramos que tu proceso de aprendizaje sea dinámico, flexible. Y la formación online que facilita nuestro campus virtual garantiza el éxito en el aprendizaje de nuestros alumnos.

¡MATRICULA ABIERTA!

FOLLETO INFORMATIVO
Compliance

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¡Nosotros tenemos la solución para tu desarrollo profesional!

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Este programa está autorizado por ambas asociacones.
fecha

Fecha de Inicio

1 de Junio 2019

Duración

6 MESES
(online)

ejecutivos

Dirigido a

área RRHH y supervisores de Riesgo, dpt. comercial, administrativos

precio

Accesible

Descuentos para asociados
Becas según expediente

certificado

Acreditación

Europea (CGRE)
Latinoamericana (ASBA)

OBJETIVOS

Realizando la Certificación especializada en COMPLIANCE adquirirás las siguientes competencias y habilidades profesionales:

  • Mejorar su sistema mediante normas de cumplimiento.
  • Incrementar la transparencia de sus transacciones financieras.
  • Capacidad para combatir de manera eficaz el financiamiento al terrorismo.
  • Actualizar sus sistema de acuerdo a las normativas vigentes
  • Reconocer malas conductas en el proceso de comercialización y saber como proteger al consumir.
  • Generar informes completos sobre riesgos de cumplimiento (compliance) de su entidad.
 

72%

de las sentencias por blanqueo de capitales son condenatorias

33%

ascenso en el porcentaje de personas condenadas en 2018

56%

millones de dolares; sanción de multa mas alta.

67%

condenas resueltas culpables por blanqueo por terceros

CONTENIDO

Códigos de conducta

Su desarrollo establece las principales directrices para implantar, evaluar, mantener y mejorar los sistemas de gestión del cumplimiento de forma eficaz y lograr un buen nivel de respuesta por parte de su entidad. Se destaca el código de conducta en los mercados de valores y con los proveedores

La certificación facilita las herramientas que pueden ayudar en la puesta en marcha de mecanismos para evitar situaciones de corrupción o incumplimiento de normativa importante, las cuáles pueden tener consecuencias muy negativas para su organización.

Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación al Terrorismo

En los últimos años muchos países se ven afectadas por el fenómeno del terrorismo y para afrontar esta situación muchas organizaciones internacionales han implementado una serie de medidas para frenar su ascenso.

Además…

  • Protección de datos de carácter personal
  • Conducta en la comercialización de productos y servicios
  • Protección al consumidor
  • Consolidación de riesgos: valoración, de-limitación e integración

 

“Todo éxito tiene lugar fuera de la zona de confort”.
Michael John Bobak
Digital artist

METODOLÓGIA

Evaluación continua

Auto-evaluación con opciones múltiples al finalizar cada módulo a través del campus virtual.

Plataforma multimedia

  • Material en documentos PDF
  • Clases grabadas en vídeo
  • Tutorías con ejercicios prácticos
  • Asistencia del tutor especializado

PROFESOR

fernando ximenez

Fernando Ximénez Torres

Director de riesgos de Riesgos de Mercado y Operacional de Bankia
, Ex-director de Riesgos no Bancarios en el grupo BBVA
y profesor de Fomento empresarial (Madrid)

TUTOR

Gema Broncano

Gema Broncano Muñoz

Directora de solvencia y capital en Bankia
- Gestión Global de Riesgo (2016-actualidad)
Directora de Control y Gestión de Mercados
y centro corporativo en Bankia
Máster de análisis financiero y FRM

Nuestros clientes

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