Administración del Registro de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Para más información: +34 91 859 90 10 - info@nemesisrisk.com

Participa en la Certificación y empieza a consolidar tu carrera en la gestión de riesgos. Nos aseguramos que tu proceso de aprendizaje sea dinámico y flexible. Con el objetivo principal de facilitar la asimilación de los conceptos por parte del alumnado y por otra, el de habituar al alumno a trabajar y resolver problemas en situaciones similares a las que tendrá en una empresa desempeñando su profesión.

Colaboradores de la Certificación

ASBA
Club de Gestión de Riesgos de España

¡MATRÍCULA ABIERTA!

21 Septiembre 2020

Obtén tu acreditación internacional de la Asociación de Supervisores Bancarios (ASBA), Felaban y el Club de Gestión de Riesgos de España (CGRE).

PROGRAMA

  • DURACIÓN
    2 meses
  • LUGAR
    Campus Virtual
  • FECHA DE INICIO
    21 de septiembre 2020
  • HORARIO
    24/7 Sistema e-learning
  • MODALIDAD
    Online
  • PREINSCRIPCIÓN
    info@nemesisrisk.com
  • TELÉFONO DE ATENCIÓN
    +34 91 859 90 10

DIRIGIDO A

  • Administración y gerencia de riesgos
  • Analistas, auditores, supervisores
  • Superintendencias, Institutos de previsión social
  • Consultoras, aseguradoras
  • Entidades financieras, agencias de valores
  • Todos aquellos profesionales del sector financiero
  • Recursos humanos, departamento comercial y administrativos

titulación

Doble acreditación; europea (CGRE) y latinoamericana (ASBA y FELABAN).

requisitos de acceso

Sin restricciones descritas.

coste

  • Descuentos para asociados a nuestros promotores
  • Solicita información y benefíciate de nuestras promociones

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL CURSO?

  • Incrementar la transparencia de sus transacciones financieras.
  • Capacidad para combatir de manera eficaz el financiamiento al terrorismo.
  • Actualizar sus sistema de acuerdo a las normativas vigentes
  • Reconocer malas conductas en el proceso de comercialización y saber como proteger al consumidor.

MÁS INFORMACIÓN

¿CÓMO SON LAS CLASES?

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 2 meses. Y ofrece al alumno una metodología flexible adaptada a sus necesidades, sea cual sea su ubicación geográfica o disponibilidad de tiempo.

Todo el contenido didáctico está disponible en la plataforma del curso y estará accesible desde el inicio del curso, las 24 horas del día de la semana. Además tendrá acceso a un equipo de tutores, a través de correo electrónico.

Los contenidos se encuentran totalmente actualizados y poseen un gran rigor técnico, son comprensibles y con una clara vocación práctica.

Tendrá a su disposición: 

    • Lecturas, estudio de casos y documentación en PDF
    • Clases grabadas en vídeo
    • Tutorías por videoconferencia
    • Test de autoevaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Cada módulo se evaluará con la realización de un test, dónde tendrá que conseguir una puntuación superior a 5. La obtención del título asociado a este programa se conseguirá teniendo aprobados todos los módulos.

Tras superar el curso con éxito, recibirás un diploma acreditativo de la especialidad relizada. Este documento incluirá el logotipo de nuestras entidades promotoras (CGRE y ASBA)

Las certificaciones se enviarán en formato digital de manera gratuita. Por otro lado, si precisan del formato físico, el servicio tendrá un coste determinado (a consultar)

Trabajamos en colaboración de tres  grandes instituciones:

logos

Nuestros clientes más representativos se encuentran en su inmensa mayoría en latinoamericana.  VER CLIENTES

¿qué vas a aprender?

  1. Introducción
  • Origen y evolución
  1. Definiciones
  • Definición de conducta
  • Concepto de individualidad
  1. Ámbito de aplicación y alcance:
  • Concepto del ámbito de aplicación
  • Alcance: obligación y responsabilidad desde los consejos de administración/directorios
  1. Sujetos obligados
  • Personas sujetas a los códigos de conducta
  1. Pautas y principios de actuación
  • Compromiso de la entidad
  • Cumplimiento de la normativa
  • Conducta, ética y responsabilidad
  • Dedicación y exclusividad
  • Igualdad de oportunidades
  • Equidad y respeto a las personas
  • Neutralidad política
  1. Control de su aplicación
  • Supervisión y control (“oversight”)
  • Principales cometidos de la función de cumplimiento
  1. Canales de denuncia internos y de terceros
  • Eficacia y el buen funcionamiento
  • Peculiaridades jurídicas
  1. Comités de irregularidades
  • Composición
  • Objetivos
  1. Medidas anticorrupción
  • Tipos de corrupción
  • Medidas genéricas anti-corrupción
  1. Relaciones externas
  • Hechos relevantes e información periódica
  • Comunicación y difusión de información
  1. Otras obligaciones de los sujetos obligados
  • Características de las obligaciones
  1. Seguimiento y monitorización
  • Monitorización del cumplimiento de las obligaciones y principios del código de conducta
  1. Formación
  • En los códigos de conducta
  • Proceso de certificación de las actividades formativas
  1. Conclusión

DOCENTES

fernando ximenez

Fernando Ximenez Nores

Global Director of Governance, Planning & Consolidation Deputy Group Chief Compliance Officer en grupo Santander. Cuenta con numerosas titulaciones internacionales universitarias y de escuelas de negocio de primer nivel: HEC, IMD, IESE

gema

Gema Broncano Muñoz

Directora de solvencia y capital en Bankia - Gestión Global de Riesgo (2016-actualidad) Directora de Control y Gestión de Mercados y centro corporativo en Bankia

datos de interés

72%

de las sentencias por blanqueo de capitales son condenatorias

33%

ascenso en el porcentaje de personas condenadas en 2018

56%

millones de dolares; sanción de multa mas alta.

67%

condenas resueltas culpables por blanqueo por terceros

TE INTERESA SABER QUE...

Su desarrollo establece las principales directrices para implantar, evaluar, mantener y mejorar los sistemas de gestión del cumplimiento de forma eficaz y lograr un buen nivel de respuesta por parte de su entidad. Se destaca el código de conducta en los mercados de valores y con los proveedores.

La certificación facilita las herramientas que pueden ayudar en la puesta en marcha de mecanismos para evitar situaciones de corrupción o incumplimiento de normativa importante, las cuáles pueden tener consecuencias muy negativas para su organización.

En los últimos años muchos países se ven afectadas por el fenómeno del terrorismo y para afrontar esta situación muchas organizaciones internacionales han implementado una serie de medidas para frenar su ascenso.

“Todo éxito tiene lugar fuera de la zona de confort”.
Michael John Bobak​
Digital artist​

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