Certificación en Compliance2019-02-19T16:33:13+00:00

¡MATRICULA ABIERTA!

INICIO: 1 DE JUNIO 2019

Información de Precio y descuentos:

info@nemesisrisk.com

Compliance

Certificación LAFT Y CUMPLIMIENTO

30 HORAS ONLINE

NIVEL INTERMEDIO/ AVANZADO

 

objetivo

Permite a los participantes desarrollar sus capacidades para combatir de manera más eficaz el financiamiento al terrorismo y para incrementar la transparencia de las transacciones financieras y de las entidades legales a través de las nuevas medidas.

Descargue el folleto

OBTÉN TU TÍTULO INTERNACIONAL AVALADO POR CGRE y ASBA

72%

de las sentencias por blanqueo de capitales son condenatorias

33%

ascenso en el porcentaje de personas condenadas en 2018

56

millones de dolares sanción de multa mas alta

80,17%

porcentaje de condenados por autoblanqueo que un 67,21% por blanqueo por terceros

contenido

La certificación esta formada por dos módulos:

CÓDIGOS DE CONDUCTA

Las normas de cumplimiento en su desarrollo establecen las principales directrices para implantar, evaluar, mantener y mejorar los sistemas de gestión del cumplimiento de forma eficaz y lograr un buen nivel de respuesta por parte de su entidad.
La Certificación facilita las herramientas, que pueden ayudar en la puesta en marcha de mecanismos para evitar situaciones de corrupción o incumplimiento de normativa importante, las cuáles pueden tener consecuencias muy negativas para la organización.

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO

En los últimos años muchos países se ven afectadas por el fenómeno que es el terrorismo y para afrontar esta situación muchas organizaciones internacionales han implementado una serie de medidas para frenar su ascenso.

"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”

nelson mandela

Contacto

Déjanos una nota si tienes cualquier consulta y te llamaremos totalmente gratis lo antes posible

  • +34 918599010
  • info@nemesisrisk.com
  • Torrelodones, Madrid

Nuestros Clientes

Este Web utiliza cookies propias y de terceros. Al navegar el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Revise toda la Información Legal al pie del sitio web. Aceptar