Participa en la Certificación y empieza a consolidar tu carrera en la gestión de riesgos. Nos aseguramos que tu proceso de aprendizaje sea dinámico y flexible. El objetivo principal es facilitar la asimilación de los conceptos por parte del alumnado y por otra, el de habituar al alumno a trabajar y resolver problemas en situaciones similares a las que tendrá en una empresa desempeñando su profesión.
Para más información:
+34 918 59 90 10
info@nemesisrisk.com
Colaboradores de la Certificación
08 Abril 2024
¡MATRÍCULA ABIERTA!
Conoce el temario completo
Obtén tu acreditación internacional de la Asociación de Supervisores Bancarios (ASBA) y el Club de Gestión de Riesgos de España (CGRE).
PROGRAMA
- PRECIO GENERAL
$920 USD - DURACIÓN
2 meses - LUGAR
Campus Virtual - FECHA DE INICIO
08 Abril 2024 - HORARIO
24/7 Sistema e-learning - MODALIDAD
Online - PREINSCRIPCIÓN
info@nemesisrisk.com - TELÉFONO DE ATENCIÓN
+34 918 59 90 10
DIRIGIDO A
- Administración y gerencia de riesgos
- Analistas, auditores y supervisores
- Superintendencias e institutos de previsión social
- Consultoras y aseguradoras
- Entidades financieras y agencias de valores
- Todos aquellos profesionales del sector financiero
- Recursos humanos, departamento comercial y administrativos
titulación
Doble acreditación; europea (CGRE) y latinoamericana (ASBA y FELABAN).
requisitos de acceso
Sin restricciones descritas.
coste
- Descuentos para asociados a nuestros promotores
- Sin código socio: $920 USD
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL CURSO?
- Incrementar la transparencia de sus transacciones financieras
- Capacidad para combatir de manera eficaz el financiamiento al terrorismo
- Mostrar al alumno las últimas tendencias regulatorias, así como las mejores prácticas que aplican las entidades bancarias más avanzadas
- Debatir de forma constructiva los diferentes aspectos que componen las materias del lavado de activos con un enfoque crítico
- Capacidad de gestión y resolución en cuestiones relacionadas con el sector de lavado de activos
MÁS INFORMACIÓN
¿CÓMO SON LAS CLASES?
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 2 meses y ofrece al alumno una metodología flexible adaptada a sus necesidades, sea cual sea su ubicación geográfica o disponibilidad de tiempo.
Todo el contenido didáctico está disponible en la plataforma del curso y estará accesible desde su inicio, las 24 horas del día. Además, tendrá acceso a un equipo de tutores a través del correo electrónico.
Los contenidos poseen un gran rigor técnico, son comprensibles y con una clara vocación práctica.
Tendrá a su disposición:
- Lecturas, estudio de casos y documentación en PDF
- Clases grabadas en vídeo
- Test de autoevaluación
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Cada módulo se evaluará con la realización de un test, dónde tendrá que conseguir una puntuación superior a 5. La obtención del título asociado a este programa se conseguirá teniendo aprobados todos los módulos.
Tras superar el curso con éxito, recibirás un diploma acreditativo de la especialidad realizada. Este documento incluirá el logotipo de nuestras entidades promotoras (CGRE, ASBA Y FELABAN).
Las certificaciones se enviarán en formato digital de manera gratuita. Por otro lado, si precisan del formato físico, el servicio tendrá un coste determinado (a consultar).
Trabajamos en colaboración con tres grandes instituciones:
Nuestros clientes más representativos se encuentran en su inmensa mayoría en Latinoamérica. VER CLIENTES
¿qué vas a aprender?
- CÓDIGOS DE CONDUCTA
- PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN AL TERRORISMO
- CONSOLIDACIÓN DE RIESGOS
DOCENTES
Fernando Ximénez Nores
Global Director of Governance, Planning & Consolidation Deputy Group Chief Compliance Officer en Banco Santander. Cuenta con numerosas titulaciones internacionales universitarias y de escuelas de negocio de primer nivel: HEC, IMD, IESE.
Gema Broncano Muñoz
Directora de Solvencia y Capital en Bankia. Gestión Global de Riesgo (2016-actualidad). Directora de Control y Gestión de Mercados y Centro Corporativo en Bankia.
datos de interés
72%
de las sentencias por blanqueo de capitales son condenatorias
33%
ascenso en el porcentaje de personas condenadas en 2020
56%
millones de dolares; sanción de multa mas alta
67%
condenas resueltas culpables por blanqueo por terceros
TE INTERESA SABER QUE...
La Certificación facilita las herramientas que pueden ayudar en la puesta en marcha de mecanismos para evitar situaciones de corrupción o incumplimiento de normativa importante, que pueden tener consecuencias muy negativas para su organización.
En los últimos años muchos países se ven afectados por el fenómeno del terrorismo y para afrontar esta situación muchas organizaciones internacionales han implementado una serie de medidas para frenar su ascenso.
“Todo éxito tiene lugar fuera de la zona de confort”.
Michael John Bobak
Digital artist
