Administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT)

Para más información: +34 91 859 90 10 - info@nemesisrisk.com

Participa en la Certificación y empieza a consolidar tu carrera en la gestión de riesgos. Nos aseguramos que tu proceso de aprendizaje sea dinámico y flexible. Con el objetivo principal de facilitar la asimilación de los conceptos por parte del alumnado y por otra, el de habituar al alumno a trabajar y resolver problemas en situaciones similares a las que tendrá en una empresa desempeñando su profesión.

Colaboradores de la Certificación

ASBA
Club de Gestión de Riesgos de España
FELABAN

¡MATRÍCULA ABIERTA!

23 Noviembre 2020

25% de descuento. Total USD$ 675

Conoce el

Obtén tu acreditación internacional de la Asociación de Supervisores Bancarios (ASBA) y el Club de Gestión de Riesgos de España (CGRE).

PROGRAMA

  • DURACIÓN
    2 meses
  • LUGAR
    Campus Virtual
  • FECHA DE INICIO
    23 de noviembre 2020
  • HORARIO
    24/7 Sistema e-learning
  • MODALIDAD
    Online
  • PREINSCRIPCIÓN
    info@nemesisrisk.com
  • TELÉFONO DE ATENCIÓN
    +34 91 859 90 10

DIRIGIDO A

  • Administración y gerencia de riesgos
  • Analistas, auditores, supervisores
  • Superintendencias, Institutos de previsión social
  • Consultoras, aseguradoras
  • Entidades financieras, agencias de valores
  • Todos aquellos profesionales del sector financiero
  • Recursos humanos, departamento comercial y administrativos

titulación

Doble acreditación; europea (CGRE) y latinoamericana (ASBA y FELABAN).

requisitos de acceso

Sin restricciones descritas.

coste

  • Descuentos para asociados a nuestros promotores
  • Si no pertenece al Sector financiero Latinoamericano: USD$900
  • Si pertenece al sector financiero Latinoamericano: USD$ 675

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL CURSO?

  • Incrementar la transparencia de sus transacciones financieras.
  • Capacidad para combatir de manera eficaz el financiamiento al terrorismo.
  • Mostrar al alumno las últimas tendencias regulatorias, así como las mejores prácticas que aplican las entidades bancarias más avanzadas
  • Debatir de forma constructiva, los diferentes aspectos que componen las materias del lavado de activos, con un enfoque crítico  
  • Capacidad de gestión y resolución en cuestiones relacionadas con el sector de lavado de activos

MÁS INFORMACIÓN

¿CÓMO SON LAS CLASES?

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 2 meses. Y ofrece al alumno una metodología flexible adaptada a sus necesidades, sea cual sea su ubicación geográfica o disponibilidad de tiempo.

Todo el contenido didáctico está disponible en la plataforma del curso y estará accesible desde el inicio del curso, las 24 horas del día de la semana. Además tendrá acceso a un equipo de tutores, a través de correo electrónico.

Los contenidos  poseen un gran rigor técnico, son comprensibles y con una clara vocación práctica.

Tendrá a su disposición: 

    • Lecturas, estudio de casos y documentación en PDF
    • Clases grabadas en vídeo
    • Test de autoevaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Cada módulo se evaluará con la realización de un test, dónde tendrá que conseguir una puntuación superior a 5. La obtención del título asociado a este programa se conseguirá teniendo aprobados todos los módulos.

Tras superar el curso con éxito, recibirás un diploma acreditativo de la especialidad relizada. Este documento incluirá el logotipo de nuestras entidades promotoras (CGRE , ASBA Y FELABAN)

Las certificaciones se enviarán en formato digital de manera gratuita. Por otro lado, si precisan del formato físico, el servicio tendrá un coste determinado (a consultar)

Trabajamos en colaboración de tres  grandes instituciones:

logos promotores

Nuestros clientes más representativos se encuentran en su inmensa mayoría en latinoamericana.  VER CLIENTES

¿qué vas a aprender?

  1. CÓDIGOS DE CONDUCTA
  2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN AL TERRORISMO
  3. CONSOLIDACIÓN DE RIESGOS

DOCENTES

fernando ximenez

Fernando Ximenez Nores

Global Director of Governance, Planning & Consolidation Deputy Group Chief Compliance Officer en grupo Santander. Cuenta con numerosas titulaciones internacionales universitarias y de escuelas de negocio de primer nivel: HEC, IMD, IESE

gema

Gema Broncano Muñoz

Directora de solvencia y capital en Bankia - Gestión Global de Riesgo (2016-actualidad) Directora de Control y Gestión de Mercados y centro corporativo en Bankia

Carlos Andrés Suárez Castro

Compliance Director – Global Head de Gestíon de Riesgos de Financial Crime en Banco Santander. Ex-Compliance Director-Función Corporativa de Cumplimiento & Conducta. Ex Auditor Manager – División de Auditoría Interna – Área de Riesgos de Crédito en Londres. Postgrado en Dirección financiera en la Universidad Internacional de Ciencias Aplicadas Hanzehogeschool Van Groningen, Holanda.

datos de interés

72%

de las sentencias por blanqueo de capitales son condenatorias

33%

ascenso en el porcentaje de personas condenadas en 2020

56%

millones de dolares; sanción de multa mas alta.

67%

condenas resueltas culpables por blanqueo por terceros

TE INTERESA SABER QUE...

La certificación facilita las herramientas que pueden ayudar en la puesta en marcha de mecanismos para evitar situaciones de corrupción o incumplimiento de normativa importante, las cuáles pueden tener consecuencias muy negativas para su organización.

En los últimos años muchos países se ven afectadas por el fenómeno del terrorismo y para afrontar esta situación muchas organizaciones internacionales han implementado una serie de medidas para frenar su ascenso.

“Todo éxito tiene lugar fuera de la zona de confort”.
Michael John Bobak​
Digital artist​

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