Certificación en
Administración del riesgo de Lavado de Activos y Finaciación del Terrorismo
DURACIÓN
2 meses
LUGAR
Campus virtual
INICIO
08 Mayo 2024
HORARIO
24 Horas/7 Días
MODALIDAD
Online
INSCRIPCIÓN
info@nemesisrisk.com
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La certificación facilita las herramientas que pueden ayudar en la puesta en marcha de mecanismos para evitar situaciones de corrupción o incumplimiento de normativa importante, las cuáles pueden tener consecuencias muy negativas para su organización
NIVEL
INTERMEDIO – AVANZADO
DIRIGIDO A
- Administración y gerencia de riesgos
- Analistas, auditores, supervisores
- Superintendencias, Institutos de previsión social
- Consultoras, aseguradoras
- Entidades financieras, agencias de valores
- Todos aquellos profesionales del sector financiero
- Recursos humanos, departamento comercial y administrativos
INDICE DEL CONTENIDO
- CÓDIGOS DE CONDUCTA
- PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN AL TERRORISMO
- CONSOLIDACIÓN DE RIESGOS
TITULACIÓN
Doble acreditación; europea (CGRE) y latinoamericana (ASBA y FELABAN).
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Administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
$ 920
- Descuentos preferenciales con Código Socio
- Alumnos de distintas nacionalidades
- Excelente claustro internacional
